信用卡套现犯罪已经呈现类似传销模式现象，涉案金额、参与人群、涉及地域均出现快速增长。1月9日，公安部相关负责人在新闻发布会上表示，当前信用卡套现案件持续高发、波及范围日益广泛，严重扰乱金融管理秩序，危害银行资金安全，冲击支付市场秩序。信用卡套现犯罪具体呈现如下新特征：一是犯罪手段网络化。由传统线下P...
时间：2024-11-05浏览：149
近日，一则名为“女子到银行存10万现金被问钱来源”的话题登上热搜。存10万元现金是否需要说明现金来源或提供其他相关证明？针对该问题，1月8日，海报新闻记者咨询了北京多家银行。部分银行称，若存10万元现金，直接到银行办理存款业务即可，无需说明现金来源。据相关话题内容显示，江西一女子在社交平台上发文称，...
时间：2024-11-04浏览：232
1月23日，支付界注意到，网商银行引入了一家保险公司作为新股东。公告显示，民生人寿与万向三农集团有限公司（简称“万向三农”）签署了《关于浙江网商银行股份有限公司股份转让协议》，民生人寿以3.05元/股的价格受让万向三农持有的网商银行7.2亿股股份，合计21.96亿元。交易完成后，民生人寿对网商银行的...
时间：2024-11-04浏览：266
近日，江苏地区出现一起POS机涉电信诈骗案，致使监管单位及商业银行出现连带责任。据了解，2023年6月，江苏扬州市宝应县检察院审查起诉了一起颇为特别的掩饰隐瞒犯罪所得案。一商户为3%的“好处费“，通过旗下三家金店的3台POS机，将电信诈骗账款的585.57万元，通过31次交易完成转移。该商户为电信网...
时间：2024-11-03浏览：285
1月24日，广州铁路警方通报一起特大信用卡诈骗案。该犯罪集团以“1元蓝莓”“1元洗车”“1元买锅”等廉价商品和服务为诱导，交易过程中窃取购买人信用卡相关信息，通过一段时间的“养卡”后再组织集中盗刷，从中牟利。据悉，该案共抓获违法犯罪嫌疑人93名，打掉团伙9个，捣毁窝点11处，缴获POS机、“白卡”、...
时间：2024-11-03浏览：151Copyright © 2020-2028 聚合家成就更多平凡人的创业梦想 聚合家|聚合家官网 版权所有 加入我们：18782965538 备案号：津ICP备11001957号
