日前，最高人民检察院对外发布“依法惩治网络犯罪 助力网络空间综合治理”典型案例，涉及一POS机“洗钱”大案：高某某等人诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得帮助信息网络犯罪活动案——组建“跑分团伙”为电信网络诈骗等违法犯罪提供帮助。【基本案情】2021年10月起，高某某、李某、叶某某、陈某等人组成“跑分洗钱”团伙...
时间：2024-12-04浏览：298
近期，天津市蓟州区人民法院分享了一起银行卡领域典型案例，银行卡被盗刷，银行应承担民事责任吗？高某在某银行开办了社保卡，2021年10月29日晚，高某通过银行APP查看该卡账户收款情况时，发现该卡在当天中午存在其不知情的消费记录。银行交易信息显示，该卡于2021年10月29日中午连续分三次在京东商城平...
时间：2024-12-03浏览：309
【基本案情】2021年10月起，高某某、李某、叶某某、陈某等人组成“跑分洗钱”团伙，与上游电信网络诈骗分子长期合作，为其转移犯罪资金。该“跑分洗钱”团伙通过孙某等人大量收购银行卡，通过黄某购入11台POS机，并在Telegram聊天群内告知上游诈骗分子可用于接收诈骗款的银行卡用户名、账号。诈骗资金进...
时间：2024-12-03浏览：123
昨天小黑还在说多家支付公司全面开始破除入网限制，开启破5除2，大家要多观望一下，不妨再让子弹飞一会儿。静观后续变化，今日就又出了变数，某支付公司叫停破5除2，注销超限商户！随着多家支付公司全面破除入网限制，让代理商装机不再受5机构、2小微的限制！当然支付行业迎来了全面的“解禁”，另一方面也有代理商觉...
时间：2024-12-02浏览：155
随着259号文件的落地执行，到现在也有段时间了，“银联小微限入15个商户”的执行，本来已经非常严格了，随后的“125小微入网限制”更是叫很多代理商苦不堪言。而近日多名合X宝代理商发文不再受5机构、2小微的限制！号称无论任何情况不能注册的，在合X宝100%可解决！合X宝通知:注册合X宝显示已注册 报备...
时间：2024-12-02浏览：164Copyright © 2020-2028 聚合家成就更多平凡人的创业梦想 聚合家|聚合家官网 版权所有 加入我们：18782965538 备案号：津ICP备11001957号
