推销POS机骗取399元激活费，一年敛财238万。类似这样的案件在近年来屡见不鲜了。 近日，厦门同安区人民法院审结了这样的刑事案件，揭露POS机推销背后隐藏的诈骗犯罪事实。 案情回顾 2022年9月至2023年6月间，被告人吴某与某支付公司合作代理pos机推广业务。后被告人吴某利用...
时间：2025-03-11浏览：179
近日，山西石楼县检察院发布关于POS机商户自用套现行为依旧属于涉嫌非法经营罪，石楼县检察院认为：在未发生真实交易的情况下，使用POS机套现的行为，等于变相将信用卡的授信额度转化为现金，不管是给自己套现，亦或是给他人套现，都使金融机构资金置于高风险之中，严重扰乱国家金额管理秩序。以下内容来源于石楼检察...
时间：2025-03-11浏览：173
日前，江苏淮安市淮安区法院从2024年审结的案件中评选出与人民群众的日常生活和切身利益息息相关的典型案例向社会发布，希望通过这些案例引导公民自觉遵守法律规定，提升法治意识。其中这些案例中提到一起“信用卡套现APP”的相关案例。【基本案情】2020年7月至2022年6月，余某等人以营利为目的，在未取得...
时间：2025-03-10浏览：210
信用卡分中心批量关停，未来路在何方？近日，甘肃金融监管局的批复，宣告交通银行太平洋信用卡中心兰州分中心正式退出历史舞台。这已是该行2025年关闭的第三家分中心，此前南昌、深圳分中心已相继关停；2024年，桂林、柳州分中心也被关停。更早之前，华夏银行、浦发银行、地方农商行等机构同样在缩减信用卡业务布局...
时间：2025-03-10浏览：299
多部门围剿，涉赌支付机构无处遁形。近日，公安部官网发布《集中力量多措并举打击跨境赌博犯罪成效显著》文章，表示将加强协同配合，强力推进打击治理跨境赌博各项工作。跨境赌博的资金流转离不开支付机构，在对跨境赌博犯罪的围剿中，支付机构成为重点治理对象。监管部门在现有的监管基础上，进一步强化对支付机构的把控，...
时间：2025-03-09浏览：260Copyright © 2020-2028 聚合家成就更多平凡人的创业梦想 聚合家|聚合家官网 版权所有 加入我们：18782965538 备案号：津ICP备11001957号
