据国家知识产权局公告，日前中国建设银行股份有限公司申请一项名为“基于信用卡信息大数据分析的溢缴款风险监控方法及装置“。专利摘要显示，本发明公开了一种基于信用卡信息大数据分析的溢缴款风险监控方法及装置，涉及大数据技术领域，其中该方法包括：获取待监控用户的信用卡账户交易数据根据该信用卡账户交易数据及预先...
时间：2024-06-30浏览：261
中国支付清算协会发布了《2023年第二季度支付清算行业总量指标》，信用卡逾期总金额为896.46亿元，同比上涨6.36％。信用卡总逾期金额目前处于高位，多家银行为调节信用卡逾期情况，降低信用卡逾期率，采取了收缩授信额度，发布用卡规范等措施。近期工商银行、邮储银行、光大银行都出现了大批信用卡降额的情况...
时间：2024-06-29浏览：302
12月18日，新加坡金融管理局(MAS)发布通知，指示提供跨境汇款服务的许可支付服务提供商(汇款公司)，在2024年1月至2024年3月31日暂停使用非银行和非卡渠道向中国的人员汇款。新加坡金管局表示，在向中国提供个人跨境汇款服务时，新加坡的汇款公司只能聘请银行或卡网运营商(例如银联国际)，或聘请银...
时间：2024-06-29浏览：260
2018年1月，某房地产公司销售经理邱某伪造公章，以公司名义向某支付公司申请开通特约商户受理银行卡业务，并将POS机结算账户设置为邱某个人账户。2018年1月至2019年2月期间，邱某通过POS机获得购房人向某房地产公司支付的购房款累计1亿余元。事发后，某房地产公司向购房人履行了交付房屋义务或者退还...
时间：2024-06-28浏览：232
为加强洗钱犯罪治理，进一步防范和化解金融风险，北京市高级人民法院（以下简称北京高院）今天召开北京法院打击治理洗钱犯罪新闻发布会，发布《北京市高级人民法院打击治理洗钱犯罪审判白皮书》（以下简称白皮书），通报2021年以来北京法院打击治理洗钱犯罪的情况并发布典型案例。发布会现场。“洗钱罪助推上游犯罪资金...
时间：2024-06-28浏览：162Copyright © 2020-2028 聚合家成就更多平凡人的创业梦想 聚合家|聚合家官网 版权所有 加入我们：18782965538 备案号：津ICP备11001957号
